Поиск информации по криптовалютному кошельку

Intelligence X - мощная поисковая система и архив данных. Поиск по домену, URL-адресу, E-mail, IP-адресу, CIDR, адреса кошелька Bitcoin, хэш IPFS и т.д. Выполняет поиск в таких местах, как даркнет, платформы обмена документами, данные whois, общедоступные утечки данных и многое другое. Хранит архив исторических данных результатов по такому же принципу как archive.org.

Анализ транзакций с возможностью построить граф

Мониторинг транзакций кошелька с уведомлениями

База данных о злоупотреблениях биткойнами. Отслеживание адресов биткоин, используемых программами-вымогателями, шантажистами, мошенниками и т. д.

Мультиблокчейн-платформа с интуитивно понятным интерфейсом для анализа, исследования и систематизации транзакций с токенами BTC, ETH и ERC-20, функционирующая на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Ее функционал включает в себя отслеживание денежных потоков по конкретному адресу, визуализацию криптовалютного портфеля, расчет стоимости токенов на прошедшие моменты времени, формирование документов по аналогии с банковскими выписками.

SynapsInt - сервис для автоматического сбора информации по домену, IP, номеру, e-mail, кошельку Bitcoin. Поиск субдоменов.

Поиск по Bitcoin кошельку

SICP - Security Intelligence Cryptocurrencies Platform. Поиск информации по Bitcoin кошельку и адресу транзакции.

Поиск транзакций между кошельками

Поиск по базе биткоин кошельков, информация о владельцах мошенниках

GraphSense - платформа для аналитики криптоактивов с акцентом на полную независимость данных, алгоритмическую прозрачность и масштабируемость. GraphSense имеет открытый исходный код и бесплатен. Он предоставляет панель для интерактивных исследований и, что более важно, полный контроль данных для выполнения задач расширенной аналитики.

Инструмент с открытым исходным кодом для автоматизированного сбора информации. Ищет по номеру телефона, e-mail, IP адресу, домену, нику, логину, имени, криптокошельку. Можно использовать в облаке, если пройти регистрацию.

База бесплатных ресурсов для тех, кто проводит расследования OSINT. Все ссылки и программы являются бесплатными.

Коллекция инструментов, закладок и руководств для OSINT

OSINT Framework

OSINT Framework

Панель инструментов для исследования терроризма и радикализации. Эта панель содержит полезные ссылки на сторонние веб-сайты, наборы данных, базы данных, инструменты OSINT и многое другое для онлайн изучения терроризма и радикализации.

Список инструментов и ресурсов для поиска поставщиков, интернет-исследований и социального рекрутинга.

Awesome OSINT - список инструментов и ресурсов с открытым исходным кодом.

Ссылки для поиска и расследований

OSINT4ALL

OSINT Dojo Resources

Bellingcat Online Investigation Toolkit

Огромный каталог ресурсов для OSINT на английском языке. Все ссылки по категориям.

Огромный каталог ресурсов для OSINT на русском языке. Все ссылки по категориям.

OSINT Essentials. Ссылки для расследований OSINT

sn0int - это полуавтоматический OSINT фреймворк и менеджер пакетов. Он был создан для профессионалов в области IT-безопасности и багхантеров, чтобы собирать информацию о конкретной цели. sn0int полуавтоматически обрабатывает общедоступную информацию и отображает результаты в едином формате для последующих расследований.
Пакеты:
- Аккаунты (Instagram, Github, Keybase, Twitch, Steam, npm, Soundcloud, Tiktok, Pornhub, Tellonym, Tinder, Fediverse, namechk, Chaturbate, Venmo, Patreon, Deviantart, Protondb, letterboxd, chefkoch, Periscope)
- Криптовалюты
- Домен
- IP-адрес
- Электронная почта
- Номер телефона
- Изображения, фото

Проверка криптокошельков на связи с нелегальной деятельностью

Глаз Бога - ищет по:
- ФИО, ФИО+дате рождения
- гос номеру авто России и Украины, VIN авто
- номеру телефона
- e-mail
- физическому адресу
- нику/id Telegram
- покажет в каких чатах Telegram состоит пользователь
- паролю
- ИНН
- профилям VK.com, Facebook, Одноклассники
- IP адресу, домену
- кошельку Bitcoin
- фото человека, фото автомобиля
- юридическим лицам.
Так же реализован поиск людей по местоположению(геолокации).

Quick OSINT Bot. Бот ищет по номеру телефона, e-mail, паролю, паспорту, ИНН, СНИЛС, VK.com, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter, Livejournal, Linkedin, IP адресу, домену, кошельку Bitcoin. Так же реализован поиск людей по местоположению(геолокации).

Поиск по кошельку, транзакции, блоку

Поиск транзакции, адреса или блока

Обозреватель блоков с группировкой адресов и маркировкой кошелька

Обозреватель блоков

Поиск транзакции, адреса или блока

Поиск по кошельку, транзакции, блоку