Поиск информации по криптовалютному кошельку

SICP - Security Intelligence Cryptocurrencies Platform. Поиск информации по Bitcoin кошельку и адресу транзакции.

Анализ транзакций с возможностью построить граф

Мониторинг транзакций кошелька с уведомлениями

База данных о злоупотреблениях биткойнами. Отслеживание адресов биткоин, используемых программами-вымогателями, шантажистами, мошенниками и т. д.

Мультиблокчейн-платформа с интуитивно понятным интерфейсом для анализа, исследования и систематизации транзакций с токенами BTC, ETH и ERC-20, функционирующая на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Ее функционал включает в себя отслеживание денежных потоков по конкретному адресу, визуализацию криптовалютного портфеля, расчет стоимости токенов на прошедшие моменты времени, формирование документов по аналогии с банковскими выписками.

SynapsInt - сервис для автоматического сбора информации по домену, IP, номеру, e-mail, кошельку Bitcoin. Поиск субдоменов.

Поиск по Bitcoin кошельку

Intelligence X - мощная поисковая система и архив данных. Поиск по домену, URL-адресу, E-mail, IP-адресу, CIDR, адреса кошелька Bitcoin, хэш IPFS и т.д. Выполняет поиск в таких местах, как даркнет, платформы обмена документами, данные whois, общедоступные утечки данных и многое другое. Хранит архив исторических данных результатов по такому же принципу как archive.org.

Поиск транзакций между кошельками

Поиск по базе биткоин кошельков, информация о владельцах мошенниках

GraphSense - платформа для аналитики криптоактивов с акцентом на полную независимость данных, алгоритмическую прозрачность и масштабируемость. GraphSense имеет открытый исходный код и бесплатен. Он предоставляет панель для интерактивных исследований и, что более важно, полный контроль данных для выполнения задач расширенной аналитики.

Инструмент с открытым исходным кодом для автоматизированного сбора информации. Ищет по номеру телефона, e-mail, IP адресу, домену, нику, логину, имени, криптокошельку. Можно использовать в облаке, если пройти регистрацию.

База бесплатных ресурсов для тех, кто проводит расследования OSINT. Все ссылки и программы являются бесплатными.

OSINT Framework

OSINT Framework

Панель инструментов для исследования терроризма и радикализации. Эта панель содержит полезные ссылки на сторонние веб-сайты, наборы данных, базы данных, инструменты OSINT и многое другое для онлайн изучения терроризма и радикализации.

Список инструментов и ресурсов для поиска поставщиков, интернет-исследований и социального рекрутинга.

Коллекция инструментов, закладок и руководств для OSINT

Ссылки для поиска и расследований

OSINT4ALL

Awesome OSINT - список инструментов и ресурсов с открытым исходным кодом.

OSINT Dojo Resources

Bellingcat Online Investigation Toolkit

Огромный каталог ресурсов для OSINT на русском языке. Все ссылки по категориям.

OSINT Essentials. Ссылки для расследований OSINT

sn0int - это полуавтоматический OSINT фреймворк и менеджер пакетов. Он был создан для профессионалов в области IT-безопасности и багхантеров, чтобы собирать информацию о конкретной цели. sn0int полуавтоматически обрабатывает общедоступную информацию и отображает результаты в едином формате для последующих расследований.
Пакеты:
- Аккаунты (Instagram, Github, Keybase, Twitch, Steam, npm, Soundcloud, Tiktok, Pornhub, Tellonym, Tinder, Fediverse, namechk, Chaturbate, Venmo, Patreon, Deviantart, Protondb, letterboxd, chefkoch, Periscope)
- Криптовалюты
- Домен
- IP-адрес
- Электронная почта
- Номер телефона
- Изображения, фото

Проверка криптокошельков на связи с нелегальной деятельностью

Глаз Бога - ищет по:
- ФИО, ФИО+дате рождения
- гос номеру авто России и Украины, VIN авто
- номеру телефона
- e-mail
- физическому адресу
- нику/id Telegram
- покажет в каких чатах Telegram состоит пользователь
- паролю
- ИНН
- профилям VK.com, Facebook, Одноклассники
- IP адресу, домену
- кошельку Bitcoin
- фото человека, фото автомобиля
- юридическим лицам.
Так же реализован поиск людей по местоположению(геолокации).

Quick OSINT Bot. Бот ищет по номеру телефона, e-mail, паролю, паспорту, ИНН, СНИЛС, VK.com, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter, Livejournal, Linkedin, IP адресу, домену, кошельку Bitcoin. Так же реализован поиск людей по местоположению(геолокации).

Поиск по кошельку, транзакции, блоку

Поиск транзакции, адреса или блока

Обозреватель блоков с группировкой адресов и маркировкой кошелька

Поиск транзакции, адреса или блока

Обозреватель блоков

Поиск по кошельку, транзакции, блоку